Kiiremini kui brauser!
10 suhted: Danske Banki rahapesuskandaal, Finantsinspektsioon, Kaitsepolitseiamet, Karistusseadustik, Maksu- ja Tolliamet, Maksupettus, Organiseeritud kuritegevus, Organiseeritud kuritegevus Eestis, Prokurör, Rahandusministeerium.
Danske Banki rahapesuskandaal
Danske Banki peakorter Kopenhaagenis Danske Banki rahapesuskandaal tekkis aastatel 2017–2018, kui ilmnes, et 200 miljardi euro väärtuses kahtlasi tehinguid voolasid Eestist, Venemaalt, Lätist ja muudest allikatest Taanis baseeruva Danske Banki Eesti filiaali kaudu aastatel 2007–2015.
Uus!!: Rahapesu ja Danske Banki rahapesuskandaal · Näe rohkem »
Finantsinspektsioon
Finantsinspektsiooni hoone Sakala tänaval (suvi 2011) Finantsinspektsioon (FI) on Eestis finantsjärelevalvet teostav riigiasutus.
Uus!!: Rahapesu ja Finantsinspektsioon · Näe rohkem »
Kaitsepolitseiamet
Kaitsepolitseiamet. Tallinn, Toompuiestee 3 Kaitsepolitsei Lõuna osakond. Tartu, Lutsu 7/Jaani 10 Kaitsepolitseiamet (lühend KAPO, ajalooliselt ka KaPo) on Eesti Vabariigi Siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluv riigiamet, mille ülesanneteks on põhiseadusliku korra kaitse, võitlus terrorismi ja korruptsiooniga, riigisaladuste kaitse ja vastuluure.
Uus!!: Rahapesu ja Kaitsepolitseiamet · Näe rohkem »
Karistusseadustik
Karistusseadustik (lühend KarS) on Eestis kehtiv karistusseadus, millega määratletakse süüteod ja nende karistatavus.
Uus!!: Rahapesu ja Karistusseadustik · Näe rohkem »
Maksu- ja Tolliamet
Eesti Maksu- ja Tolliamet (MTA) on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, mis tegeleb riigitulude haldamise, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamise ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmisega.
Uus!!: Rahapesu ja Maksu- ja Tolliamet · Näe rohkem »
Maksupettus
Maksupettus ehk maksudest hoidumine (ingl tax evasion) on tahtlik ebaseaduslik tegevus, millega isik vähendab enda maksukoormust.
Uus!!: Rahapesu ja Maksupettus · Näe rohkem »
Organiseeritud kuritegevus
Organiseeritud kuritegevus on kriminaalõiguse valdkonda kuuluv seaduserikkumine (kuritegu), mille toimepanijaks on illegaalsete toimingute sooritamise eesmärgil organiseeritud grupi liikmed ehk kurjategijad.
Uus!!: Rahapesu ja Organiseeritud kuritegevus · Näe rohkem »
Organiseeritud kuritegevus Eestis
Organiseeritud kuritegevus Eestis on lühiülevaade ajakirjanduses avaldatud organiseeritud kuritegevuse ilmingutest ja seotud isikutest Eestis.
Uus!!: Rahapesu ja Organiseeritud kuritegevus Eestis · Näe rohkem »
Prokurör
Peaprokurör Robert H. Jackson Nürnbergi protsessi kõnepuldis Prokurör ehk süüdistaja on riigiametnik, kes juhib kohtueelset kriminaalmenetlust ja esitab riikliku süüdistuse kohtus kriminaalasja arutamisel.
Uus!!: Rahapesu ja Prokurör · Näe rohkem »
Rahandusministeerium
Rahandusministeerium on Eesti riigi valitsusasutus.
